Мета вивчення дисципліни «Фінансовий моніторинг» полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань та практичних навичок щодо організації й функціонування національної та міжнародної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ), а також розвитку професійних компетентностей у сфері застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльності суб’єктів фінансового моніторингу.
Дисципліна передбачає надання здобувачам теоретичних і прикладних знань щодо сутності, структури та функціонування системи фінансового моніторингу, її місця у забезпеченні фінансової безпеки держави, а також формування навичок аналізу діяльності суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Курс спрямований на формування теоретичних знань і практичних навичок щодо організації та функціонування системи фінансового моніторингу, її ролі у забезпеченні фінансової безпеки держави. Студенти опановують міжнародні стандарти у сфері протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму, принципи ризик-орієнтованого підходу, механізми ідентифікації та верифікації клієнтів, а також методи виявлення підозрілих фінансових операцій. Особлива увага приділяється розвитку вмінь аналізувати ефективність системи фінансового моніторингу та визначати напрями її вдосконалення в умовах цифровізації та міжнародної інтеграції України.
- Teacher: Вікторія Зубченко