Навчальна дисципліна «Фінансовий моніторинг» є складовою комплексної підготовки фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» та належить до вибіркового компоненту освітньої програми.
Вивчення курсу «Фінансовий моніторинг» формує у здобувачів цілісне розуміння організації фінансового моніторингу, дослідження адміністративно-правового статусу державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, ознайомлення з Міжнародними стандартами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, ознайомлення з напрямами удосконалення організації та методології фінансового моніторингу в Україні та світі.Метою вивчення дисципліни «Фінансовий моніторинг» є
формування у здобувачів системи комплексних знань з теоретичних, методичних та
організаційних питань, а також практичних навичок у сфері фінансового
моніторингу, що становитимуть надійну основу для підготовки якісної інформації
для цілей запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового
знищення, а також управління підприємницькою діяльністю з дотриманням вимог національного
та міжнародного законодавства та професійно-етичних принципів.
- Teacher: Вікторія Зубченко